- Poseían un sistema de envío masivo capaz de mandar unos 8.000 SMS diarios. Han sido incautados 350 módulos de telefonía, 800 tarjetas SIM, dispositivos inalámbricos de telecomunicación, ordenadores y discos duros
- Las víctimas recibían varios mensajes de texto en el móvil de desconocidos haciéndose pasar por su hijo o hija, que se había quedado sin teléfono y necesitaba dinero de manera urgente
- Los cabecillas invertían parte de lo estafado en criptomonedas con el fin de eludir el control bancario. Han sido detenidas seis personas y otras cuatro investigadas en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Ertzaintza
La Guardia Civil y la Ertzaintza han detenido a seis personas e investigado a otras cuatro que conformaban una red criminal dedicada a estafar a centenares de víctimas por todo el territorio
nacional por el método del hijo en apuros.
Poseían un sistema de envío masivo capaz de mandar unos 8.000 mensajes de texto diarios. En los registros realizados en las provincias de Madrid y Guadalajara se han encontrado 350 módulos de telefonía, 800 tarjetas SIM de distintas operadoras, cinco dispositivos inalámbricos de telecomunicación, cinco ordenadores y siete discos duros.
Una denuncia interpuesta en una localidad de la provincia de Ávila por este tipo de estafa por valor de 11.000 euros fue el origen de la operación “Rosbunk” de la Guardia Civil para descubrir este entramado que operaba por todo el país.
Modus operandi
Su modus operandi consistía en que las víctimas reciben varios mensajes de texto a su dispositivo móvil de números desconocidos. En ellos alguien que decía ser su hijo le decía que se ha quedado sin teléfono móvil, que se encontraba en apuros y necesitaba de forma urgente una transferencia económica para volver a casa.
A través del número desde donde se recibía el mensaje, el estafador lograba convencer a la víctima para que accediese a realizar transferencias bancarias.
En el caso de la denuncia en Ávila, la víctima transfirió un total de 11.000 euros a tres cuentas distintas y envíos de dinero por un sistema de pagos rápidos e instantáneos.
Investigación
Los agentes de la Guardia Civil analizaron la información y consiguieron identificar a los titulares de las cuentas bancarias beneficiarias de ese dinero, ubicados en las provincias de Valencia, Córdoba, Barcelona y Huesca.
Continuando con los datos obtenidos se consiguieron dos posibles ubicaciones desde donde se podrían estar enviando masivamente los mensajes de texto. Dos domicilios, uno de ellos en Guadalajara y otro en
Madrid, con un hombre como sospechoso.
Mientras seguía la investigación, los agentes comprobaron que la Policía Autonómica Vasca, la Ertzaintza, también estaba investigando a la misma persona dentro de su operación denominada “Pool” por al menos 20 estafas con casi 50.000 euros defraudados.
La Guardia Civil y la Ertzaintza unificaron la investigación para desarticular la red criminal. Como resultado, este mes de diciembre se han realizado dos entradas y registros domiciliarios de forma simultánea en los inmuebles citados, donde se han logrado incautar 350 módulos de telefonía, 800 tarjetas SIM de distintas operadoras, cinco dispositivos inalámbricos de telecomunicación, cinco ordenadores y siete discos duros. Además, se han recuperado 45.000 euros del dinero defraudado a varias víctimas y bloqueado cinco cuentas bancarias con más de 100.000 euros.